ЦБ будет предупреждать банки о подозрительных клиентах



ЦБ будет предупреждать банки о подозрительных клиентах

С 1 января 2017 года банкам и некредитным финансовым организациям будет предоставляться информация о некоторых случаях.

В частности, речь идет о том, когда другие банки отказывают клиентам в проведении некоторых операций, опираясь на положения законодательства, не позволяющего проводить операции по отмыванию денег через финансовые учреждения России. Об этом говорится в сообщении ЦБ, опубликованном на его сайте.

Согласно действующему законодательству банки обязаны сообщать Росфинмониторингу о тех случаях, когда они отказывают клиенту в проведении некоторых операций или в заключении договоров, если банк подозревает, что для проведения таких операций будут задействованы средства, полученные в результате преступных действий или направляемые на финансирование терроризма.

Сейчас Росфинмониторинг намерен передавать данные Банку России, который будет направлять полученную информацию всем поднадзорным организациям, на которые распространяется действие законодательства по отмыванию средств. Таким образом удастся снизить вероятность вовлечения в преступные операции новых участников.






Заметили опечатку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Популярные статьи

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить